Từ các yếu tố Latinh, một sự gian lận là một hành động trái với sự thật và sự công bình . Gian lận được cam kết chống lại người khác hoặc chống lại một tổ chức (chẳng hạn như Nhà nước hoặc công ty ).

Đối với luật pháp, gian lận là tội phạm của người chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp đồng, dù là công khai hay riêng tư, để đại diện cho lợi ích đối nghịch. Gian lận, do đó, bị pháp luật trừng phạt .

Chúng tôi phải đối mặt với thực tế là có nhiều loại gian lận. Do đó, trong số đó là các khoản thanh toán tiền lương cho nhân viên không làm việc, hủy hóa đơn đã được thu thập, thanh toán hai lần, các khoản nợ đã đăng ký mà không có tài liệu hỗ trợ, bán hàng và dịch vụ không được khai báo bằng thuế hoặc tiền lương. trả cho những người không tồn tại

Đây là một số ví dụ về các hình thức lừa đảo khác nhau tồn tại. Tuy nhiên, nếu một phân loại cụ thể và đầy đủ hơn được thực hiện, chúng ta có thể nói rằng, ví dụ, chúng ta đang có cái gọi là gian lận thủ tục. Điều này có thể được định nghĩa là một với mục tiêu rõ ràng là lừa dối thẩm phán đang thực hiện một thủ tục tố tụng tư pháp.

Theo nghĩa này, để đánh lừa thẩm quyền đó, những gì được thực hiện là cung cấp thông tin sai lệch và được thực hiện bởi người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào vụ án được trích dẫn, và người có nhiệm vụ nói sự thật và trình bày sự thật của hình thức thật

Tương tự, một loại lừa đảo thường gặp nhất trong xã hội ngày nay là cái gọi là gian lận máy tính, bao gồm chuẩn bị các tài liệu sai lệch hoặc lấy tín dụng thông qua một loạt các hành động trừng phạt được thực hiện thông qua máy tính.

Trong danh mục này, lần lượt, chúng tôi tìm thấy hai lớp phân biệt rõ ràng. Một mặt, có những gian lận xảy ra trong máy ATM và mặt khác chúng ta phải nói về những gian lận ngân hàng là gì.

Khái niệm gian lận có liên quan đến gian lận, đó là tội chống lại tài sản hoặc tài sản. Nó bao gồm một sự lừa dối để có được một tài sản gia đình, làm cho người hoặc công ty trả tiền tin rằng họ sẽ có được thứ gì đó, trong thực tế, không tồn tại.

Ví dụ: một người đàn ông yêu cầu trả trước 1.000 đô la để quản lý việc giao xe. Theo người này, 1.000 đô la cho phép bắt đầu thủ tục nhượng bộ chiếc xe với giá khuyến mại. Tuy nhiên, quá trình này không tồn tại và kẻ lừa đảo bỏ trốn với sự tiến bộ đó. Người trả tiền, do đó, là nạn nhân của lừa đảo.

Với sự tiến bộ của Internet, nhiều kẻ lừa đảo đã phát triển các vụ lừa đảo ảo . Một trong những phổ biến nhất được gọi là lừa đảo Nigeria . Thông qua một email, một triệu phú người Nigeria được cho là yêu cầu một tài khoản ngân hàng để rút tiền từ đất nước của anh ta. Đối với điều này, anh ta yêu cầu nạn nhân tạm ứng và số tài khoản của mình, đảm bảo rằng sau đó anh ta sẽ thực hiện gửi tiền và đưa ra một khoản hoa hồng cho người không sẵn sàng. Tất nhiên, đó là một sự gian lận và nạn nhân sẽ không bao giờ nhận được tiền.